色老大导航 科华数据: 对于科数转债预测触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告
发布日期：2024-07-24 04:14 点击次数：66
证券代码: 002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-048
债券代码: 127091 债券简称: 科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”预测触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证公告实质的信得过、准确和完好，并对公告中
的诞妄记录、误导性讲明注解或紧要遗漏承担连累。
终点提醒：
或休息日延至自后的第 1 个往翌日；顺缓期间付息款项不另计息）
年 7 月 22 日，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交
易日收盘价低于“科数转债”当期转股价的 85%，预测触发转股价钱向下修正
条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳证券来去所（以下简称“深
交所”）关系步骤及《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债
券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定实时履行后续审议程
序和信息表露义务。敬请纷乱投资者注意投资风险。
一、可调养公司债券刊行上市情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督不停委员会“证监许可[2023]1681号”文首肯注册，公司于
张100元，刊行总和为东谈主民币149，206.80万元。经深交所首肯，公司149，206.80
万元可调养公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌来去，债券简称“科数转
债”，债券代码“127091”。
（二）转股价钱的历次调养情况
本次刊行的可调养公司债券的启动转股价钱为34.67元/股。
凭证公司2024年5月25日表露的《对于调养“科数转债”转股价钱的公告》，
鉴于公司实施2023年度权力分配，以公司2023年权力分配实施时股权登记日的总
股本为基数，
淫妻交换小说向举座鼓舞每10股派发现款股利1.2元东谈主民币（含税），不送红股，
不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从34.67元/股调养为34.55
元/股，调养后的转股价钱自2024年5月31日起奏效。
二、科数转债转股价钱向下修正要求
凭证《召募讲明书》，公司本次刊行的可调养公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在职意说合三十个往翌日中至少有十五
个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，董事会有权提议转股价钱向下
修正决议并提交鼓舞大会审议表决。若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调养日前的往翌日按调养前的转股价钱和收盘价计较，
在转股价钱调养日及之后的往翌日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
上述决议须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓舞大会召开日前二十个往翌日公司股票来去均价和前一个往翌日公司
股票来去均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富
值和股票面值。
（二）修正神志
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等说合信息。
从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，出手规复转股肯求并
试验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱试验。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自2024年7月9日至2024年7月22日，公司股票已有十个往翌日收盘价低于“科
数转债”当期转股价钱的85%，预测触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证
券来去所上市公司自律监管辅导第15号——可调养公司债券》等关系步骤，触发
转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次
一往翌日开市前表露修正直概不修正可转债转股价钱的提醒性公告，并按照召募
讲明书大概重组答覆信的商定实时履行后续审议神志和信息表露义务。公司未按
本款步骤履行审议神志及信息表露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解科数转债的其他关系实质，可查阅公司于2023年8月21日在
巨潮资讯网表露的《召募讲明书》全文。敬请纷乱投资者留情公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
国内破处
