海量激情文学网 ST中装: 对于不向下修正可退换公司债券转股价钱的公告
发布日期：2024-07-24 03:30 点击次数：140
证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-077
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装竖立集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告现实果然、准确和无缺，莫得跋扈记
载、误导性述说无意首要遗漏。
特别教导：
司”）股票已出现集合三十个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价低于当期转
股价钱的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）
转股价钱向下修正条目。
不向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“中装转2”的转股价钱。若再次触发“中装转2”的转股价钱向下修正条目，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“中装转2”的转股价钱向下修正权
利。敬请浩大投资者介怀投资风险，感性投资。
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2021]666
号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开荒行了 1，160.00 万张可退换公司债券
（以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 116，000.00
万元。
经深交所审核应承，公司 116，000.00 万元可退换公司债券于 2021 年 5 月 24
日起在深交所挂牌交往，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。
凭据联系划定和《深圳市中装竖立集团股份有限公司公开荒行可退换公司债
券召募证实书》（以下简称“召募证实书”）的商定，公司本次刊行的“中装转
股份。
二、可退换公司债券转股价钱养息情况
凭据联系划定和召募证实书的商定，公司本次刊行的“中装转 2”自 2021
年 10 月 22 日起可退换为本公司股份，运转转股价钱为 6.33 元/股。
经公司 2020 年度鞭策大会审议通过，公司实施了 2020 年年度职权分配决策
为每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根
据召募证实书及中国证监会会对于可退换公司债券刊行的联系划定，
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“中装转 2”
的转股价钱由蓝本的东说念主民币 6.33 元/股养息为东说念主民币 6.28 元/股，养息后的转股价
格于 2021 年 6 月 17 日奏凯。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
走漏的《深圳市中装竖立集团股份有限公司对于可退换公司债券转股价钱养息的
公告》（公告编号：2021-073）。
销 2019 年部分逼迫性股票的议案》《对于鉴识实施 2020 年逼迫性股票激发有盘算推算
暨回购刊出逼迫性股票的议案》，公司拟对上述原因触及的尚未解锁的 122，500
股与 6，828，400 股逼迫性股票给以回购刊出处理。凭据召募证实书及中国证监会
会对于可退换公司债券刊行的联系划定，“中装转 2”的转股价钱由蓝本的东说念主民
币 6.28 元/股养息为东说念主民币 6.31 元/股，养息后的转股价钱于 2022 年 4 月 28 日生
效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于 2019
年部分逼迫性股票回购刊出完成暨养息可转债转股价钱的公告》（公告编号：
公告》（公告编号：2022-044）。
凭据 2021 年年度鞭策大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配决策：公司
拟以将来实施职权分拨时的公司总股本为基数，向举座鞭策每 10 股派发现款红
利 0. 20 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。凭据中国证监会关
于可退换公司债券刊行的联系划定以及召募证实书联系条目，“中装转 2”的转
股价钱由蓝本的东说念主民币 6.31 元/股养息为东说念主民币 6.29 元/股，养息后的转股价钱于
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
走漏的《对于可退换公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2022-064）。
公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022
年第四次临时鞭策大会、2022 年第一次债券抓有东说念主会议，审议通过《对于董事
会提议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，“中装转 2”的转股价钱由
蓝本的东说念主民币 6.29 元/股养息为东说念主民币 5.14 元/股，养息后的转股价钱于 2022 年
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
走漏的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2022-121）。
三、修正条目
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意集合三十个交夙昔中至少
有十五个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鞭策应当躲闪。修正后的转股
价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交夙昔公司股票交往均价和前一交
易日公司股票交往均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交夙昔内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交夙昔
按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的交夙昔按养息后的转股价钱和收
盘价钱计较。如审议该议案的鞭策大会召开时，上述任一方针高于养息前“中装
转 2”的转股价钱（5.14 元/股），则“中装转 2”转股价钱无需养息。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
走漏媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技术
等联系信息。从股权登记日后的第一个交夙昔（即转股价钱修正日）入手规复转
股肯求并扩张修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换
股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩张。
四、对于不向下修正“中装转 2”转股价钱的具体现实
放手 2024 年 7 月 22 日，公司股票已出现集合三十个交夙昔中至少有十五个
交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发“中
装转 2”（债券代码：127033）转股价钱向下修正条目。经综认为议公司现阶段
的基本情况、宏不雅环境、股价走势等诸多身分，以及对公司长久持重发展与内在
价值的信心，为珍摄举座投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次
不向下修正“中装转 2”的转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的技术从 2024
年 7 月 23 日从头起算。若再次触发“中装转 2”的转股价钱向下修正条目，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“中装转 2”的转股价钱向下修正权
利。
“中装转 2”转股期起止日历为 2021 年 10 月 22 日至 2027 年 4 月 15 日，敬
请浩大投资者介怀投资风险，感性投资。
特此公告。
深圳市中装竖立集团股份有限公司
董事会
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